公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-002
证券代码：839781 证券简称：思诺博 主办券商：东北证券
北京思诺博信息技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开的议案经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月21日10：00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-002
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）2908室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

根据公司未来三年整体战略发展规划，经充分沟通并慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

为保护异议股东的利益，公司控股股东针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由公司控股股东对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-002
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（3）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年1月18日9:00-15:00。
（三）登记地点：北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）2908室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：周子君

联系地址：北京市朝阳区甘露园南里25号（三期）2908室

联系电话：8610-85590373

传真：8610-85591145
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开……
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