公告日期：2022-04-22

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长师文桂先生



6.会议列席人员：监事会成员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司总经理对 2021 年度公

司经营管理工作进行全面总结，做出 2021 年度工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司董事会总结 2021 年度

履行职责情况，做出 2021 年度工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定和公司 2021 年度经营情况，公司拟定了《2021 年

年度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份

转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛师帅

冷链物流股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）及《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况，公司对 2021 年

度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2021 年度财务决算报告。



公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计

划，编制了 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：……
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