公告日期：2022-04-22

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 公司全部资产分为等额股 第八条 公司全部资产分为等额股
份，股东以其所持股份为限对公司承担 份，股东以其认购的股份为限对公司承责任，公司以其全部资产对公司的债务 担责任，公司以其全部资产对公司的债
承担责任。 务承担责任。

第十九条 公司或子公司不得以赠 第十九条 公司或子公司（包括公
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担对购买或者拟购买公司股份的人提供 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助。


第二十七条 发起人持有的本公司 第二十七条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起一年以内不得 股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员 转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让 份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股 的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五，上述人员在其 份总数的百分之二十五，所持本公司股离职后六个月内不得转让其所持有的 份自公司股票上市交易之日起一年内
本公司的股份。 不得转让。上述人员在其离职后六个月
内不得转让其所持有的本公司的股份。

第四十九条 (十三) 审议公司对 第四十九条 (十三) 审议公司对
外投资、购买或出售重大资产、委托理 外投资、购买或出售重大资产等超过公财、资产抵押、借入资金及申请银行授 司最近一期经审计净资产 50%的重大交信超过公司最近一期经审计净资产 40% 易事项，或在一个会计年度内进行上述的重大交易事项，或在一个会计年度内 行为累计超过总资产的 50%；
进行上述行为累计超过总资产的 40%；

第六十六条 股东会议的通知应当 第六十六条 股东会议的通知应当
包括以下内容： 包括以下内容：

(一)会议的日期、地点和会议期 (一)会议的日期、地点和会议期
限； 限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东 (三)以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以委托代理 均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

(四)有权出席股东大会股东的股 (四)有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。


（六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。

第六十八条 股东大会拟讨论董 第六十八条 股东大会拟讨论董
事、监事选举事项的，股东大会通知中 事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露事、监事候选人的详细资 应充分披露事、监事候选人的详细资
料,至少包括以下内容： 料,至少包括以下内容：

(一) 教育背景、工作经历、兼职 (一) 教育背景、工作经历、兼职
等个人情况； 等个人情况；

(二……
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