公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-023

证券代码：839816 证券简称：永成医美 主办券商：华龙证券

北京田永成医美企业管理股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田永成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京田永成医美企业管理股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数,会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数53,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认公司2018年半年发生的关联交易事项》议案

1.议案内容：

子公司银川田永成医学美容有限责任公司租用实际控制人田永成的房屋，按照同地区的房租市场价格，于2017年12月20日在银川和田永成签订了房屋租赁协议，每半年租金27万元，定价公允并据实缴税。





公告编号：2018-023

2.议案表决结果：



同意股数3,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因自然人股东田永成、王雪与此议案相关，需要回避表决；因法人股东北京永成有约投资管理咨询有限公司、北京永成共济投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人田永成、王雪与此议案相关，需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京田永成医美企业管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



北京田永成医美企业管理股份有限公司

董事会


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