公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-003

证券代码：839816 证券简称：永成医美 主办券商：华龙证券

北京田永成医美企业管理股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以电话方式发出。

5.会议主持人：监事会主席姜薇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《提名王清明担任公司监事》议案

1.议案内容：

公司于2019年3月22日收到监事李世禄先生递交的辞职报告，请求辞去公司监事职务，因此导致公司监事会人数低于法定人数，现提名王清明为公司新任监事,任期为自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王清明符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。



公告编号：2019-003

在新任监事任职之前，李世禄先生仍继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

北京田永成医美企业管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。



北京田永成医美企业管理股份有限公司

监事会

2019年3月26日


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