公告日期：2019-03-26

公告编号：2019-005
证券代码：839816 证券简称：永成医美 主办券商：华龙证券
北京田永成医美企业管理股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司监事会负责召集本次股东大会，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月10日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-005
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名王清明为公司监事》议案
公司于2019年3月22日收到监事李世禄先生递交的辞职报告，请求辞去公司监事职务，因此导致公司监事会人数低于法定人数，现提名王清明为公司新任监事，任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王清明符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。在新任监事任职之前，李世禄先生仍继续履行监事职务。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：4月10日9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室


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四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李传宁 电话：010-56678398 传真：
010-65907255 地址：北京市海淀区西四环北路71号一层
（二）会议费用：现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《北京田永成医美企业管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京田永成医美企业管理股份有限公司
董事会
2019年3月26日

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