公告日期：2019-03-28

北京田永成医美企业管理股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
1.对外投资一：本公司与北京永成众合企业管理合伙企业（有限合伙）、太美
东方（北京）信息技术有限公司共同出资设立控股子公司，名称为：北京永
成美丽科技有限公司，注册地为：北京市海淀区，注册资本为：人民币200
万元，其中：本公司出资人民币140万元，占注册资本的70%，北京永成
众合企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币40万元，占注册资本的
20%，太美东方（北京）信息技术有限公司出资人民币20万元，占注册资
本的10%。本次对外投资不构成关联关系。
2.对外投资二：本公司出资设立全资子公司，名称为：北京永成美业企业管
理有限公司，注册地为：北京市海淀区，注册资本为：人民币100万元，
注册资本均由本公司出资，占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联
关系。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例
的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。公司本次对外投资金额未达到上述标准，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2019年3月28日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司补充审议对外投资设立控股子公司》议案，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司已报当地行政审批部门办理注册登记手续，已取得经行政审批部门核准的营业执照。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：北京永成美丽科技有限公司
注册地：北京市海淀区
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；公共关系服
的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；医学研究与试验发展；数据处理（把数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
北京田永成医 140万元 现金 认缴 70%

美企业管理股
份有限公司

北京永成众合 40万 现金 认缴 20%

企业管理合伙
企业（有限合

伙）

太美东方（北 20万 现金 认缴 10%

京）信息技术

有限公司
（二）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：北京永成美业企业管理有限公司
注册地：北京市海淀区
经营范围：企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术开发；技术推广；技
计、制作、代理、发布广告；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 ……
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