公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-009

证券代码：839816 证券简称：永成医美 主办券商：华龙证券



北京田永成医美企业管理股份有限公司



关于2019年第一次临时股东大会增加临时议案的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京田永成医美企业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月

26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了

《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。公

司定于2019年4月10日召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年

4月3日。



二、新增临时提案的情况



2019年3月28日，公司董事会收到了公司股东北京永成共济投资管理合伙企

业(有限合伙)以书面方式提交的《关于公司2019年第一次临时股东大会增加临时

提案的提议函》，提请将《关于公司2019年度偶发性关联交易》议案作为临时提

案提交2019年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：



公司开展多种线上营销模式，需要早、晚班进行配合工作，为了员工上下班的

安全性及提升办公效率，公司决定租用田玉成的房屋作为办公用房。公司预计于

2019年4月在北京和田玉成签订房屋租赁协议，参考同地区的房租平均价格，暂

定租金为：月租金17,000.00元，全年房屋租金为204,000.00元。



三、董事会审议情况



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公司3%以上股

份的股东可于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至2019年

3月28日，北京永成共济投资管理合伙企业(有限合伙)持有股份占公司股份总数

29.91%，经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格、提交时间及提





公告编号：2019-009

案程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且议案具有明确主体和具体

审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2019年第一次临时

股东大会审议。除增加上述提案外，公司于2019年3月26日发出的《关于召开

2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）中列明的会议审

议事项、召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。



四、调整后的2019年第一次临时股东大会议案



（一）审议《提名王清明为公司监事》的议案



（二）审议《关于公司2019年度偶发性关联交易》的议案



五、备查文件目录



《关于公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》



北京田永成医美企业管理股份有限公司



董事会



2019年3月28日




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