公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-021



证券代码：839816 证券简称：永成医美 主办券商：华龙证券

北京田永成医美企业管理股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北京市海淀区西四环北路71号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田永成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数53,450,000股，占公司有表决权股份总数的99.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：





公告编号：2019-021



同意股数53,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数53,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数53,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年度报告及年度报告摘要》





公告编号：2019-021



2.议案表决结果：



同意股数53,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机

构》议案

1.议案内容：

《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》

2.议案表决结果：



同意股数53,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《北京田永成医美企业管理股份有限公司2018年年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

《北京田永成医美企业管理股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

2.议案表决结果：



同意股数53,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有……
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