公告日期：2023-04-25

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面及

微信形式发出

5.会议主持人：董事长冯科杰

6.会议列席人员：监事缪冬保、李婧、张勇及董事会秘书汪霞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



审议公司 2022 年年度报告及摘要。详见公司于 2023 年 4 月 25

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《无锡晶晟科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议董事会编制的《2022 年年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审

（三） 审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议总经理编制的《2022 年年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2022 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



在总结公司2022年生产经营实际情况及制定2023年的生产经营计划情况下，审议《2023 年年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审

议。

（六） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定如下 2022 年度利润分配方案：



鉴于公司尚处于发展上升期，需要大量资金扩大经营，为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健发展，公司本年度不实施利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
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