公告日期：2017-04-27

证券代码：839849 证券简称：沃趣科技 主办券商：安信证券



杭州沃趣科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日上午10时



结束时间： 2017年5月17日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、国浩律师(杭州)事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《2016年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



4、审议《2016年资金占用专项报告的议案》；



5、审议《2016年度财务决算报告以及2017年度财务预算报告的



议案》；



6、审议《关于确认公司2016年度关联交易及预计 2017年度关



联交易（关键管理人员薪酬）的议案》；



7、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易事项的议案》；



8、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



9、审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》；



10、审议《关于制定<利润分配管理办法>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；



4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年5月17日上午9时至9时30分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王莉



联系地址：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园A座1004



室



联系电话：0571-87770835



传真号码：0571-86805750



邮政编码：310052



（二）会议费用：食宿及交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《杭州沃趣科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



（二）经与会监事签字确认的《杭州沃趣科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



杭州沃趣科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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