公告日期：2017-05-26

证券代码：839849 证券简称：沃趣科技 主办券商：安信证券



杭州沃趣科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月25日



3、会议召开地点：杭州沃趣科技股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：董事长陈杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》



1、议案内容



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）110ZB0424号《杭州沃趣科技股份有限公司2016年度审计报告》，截止2016年12月31日，公司股本为10,095,100股，资本公积为



49,135,524.53元(其中股本溢价48,422,658.75元,其他资本公积



712,865.78元)。公司拟以2016年12月31日总股本10,095,100股



为基数，以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增43.835822



股，合计转增股本44,252,700股。



本次方案实施完毕后，公司总股本将由10,095,100股变更为



54,347,800股。公司及公司各股东最终确定的股本数量，以中国证



券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。本次资本公积转增股本预案详见 2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州沃趣科技股份有限公司关于资本公积转增股本预案公告》（公告编号2017-025）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于董事辞职及聘任新董事的议案》



1、议案内容



公司董事会于2017年5月24日收到董事陈强递交的辞职报告。



原董事陈强由于工作原因不再担任公司董事一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会董事人数不得少于5人，因此董事会选举赵漫兰为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开杭州沃趣科技股份有限公司2017年第二



次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司董事会提请召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司



第一届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《杭州沃趣科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



杭州沃趣科技股份有限公司



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