公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-054



证券代码：839849 证券简称：沃趣科技 主办券商：安信证券



杭州沃趣科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月26日



2、会议召开地点：杭州沃趣科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事陈栋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份54,347,800股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-054



(一)审议通过《关于董事辞职及聘任新董事的议案》



1、议案内容



公司董事会于2017年12月7日收到董事陈杰递交的辞职报告。



原董事陈杰由于工作原因不再担任公司董事及董事长一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会董事人数不得少于5人，因此董事会提名熊中哲为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。



2、议案表决结果：



同意股数54,347,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。



(二)审议通过《关于监事辞职及聘任新监事的议案》



1、议案内容



公司监事会于2017年12月7日收到监事李春递交的辞任报告。



原监事李春由于工作原因不再担任公司监事及监事会主席一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会监事人数不得少于3人，因此监事会提名魏兴华为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。



2、议案表决结果：



同意股数54,347,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-054



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。



三、备查文件目录



1、《杭州沃趣科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会



决议》



杭州沃趣科技股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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