公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-026



证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券



正星科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《正星科技股份有限公司章程》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月4日10时



结束时间：2017年8月4日12时



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为 2017年8月1日。股权登记日下



公告编号：2017-026



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书。



（七）会议地点：



郑州市高新技术产业开发区雪松路4号 公司三楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于增加公司经营范围的议案》。



2、审议《关于<修改公司章程>的议案》。



议案内容详见本公司于 2017年7月20日披露的第一届董事会



第八次会议决议公告（公告编号 2017-024）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年8月4日 08:30-09:30



（三）登记地点：



郑州市高新技术产业开发区雪松路4号 公司三楼会议室。



公告编号：2017-026



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：谢瀚鹏



传真：0371-56531599



电子邮箱： https://1458esb.com



（二）会议费用：会期半天,交通、住宿费用自理。



（三）临时提案临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第八次会议决议》。



正星科技股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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