公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-027
证券代码:839850 证券简称:正星科技 主办券商:安信证券
正星科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月4日
2.会议召开地点:正星科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李浩杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份106,980,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-027
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容
根据公司战略发展需要,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。公司已于2017年7月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次新增公司经营范围方案,公告编号为 2017-024。
2.议案表决结果:
同意股数106,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1.议案内容
根据公司战略发展需要,审议通过了《关于<修改公司章程>的议案》。公司已于2017年7月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告,公告编号为 2017-026。
2.议案表决结果:
同意股数106,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-027
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《正星科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
正星科技股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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