公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-029



证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券



正星科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。



2、 会议召开时间：2017年8月28日



3、 会议召开地点：北京市海淀区远大路25号永泰福朋喜来登酒店



2楼会议室



4、 会议召开方式：电话会议



5、 会议主持人：陈真



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共 0 人。



公告编号：2017-029



二、议案审议情况



本次会议经充分审议，形成以下决议：：



（一）审议通过了《公司2017年半年度报告》。



1. 议案内容



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司监事会对公司 《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国



中小企业股份转让系统有限公司的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



公告编号：2017-029



1. 议案内容



具体内容详见2017年8月30日公司在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上的



《正星科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：



2017-031）。



2. 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查目录



（一）《正星科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



正星科技股份有限公司



监事会



2017年8月30日




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