公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-032



证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券



正星科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



正星科技股份有限公司（以下简称“公司” ）已于2017年9月



21日将关于召开第一届董事会第十次会议的通知告知全体董事及与



会人员。本次会议于 2017年9月27日在公司三楼会议室召开。本



次会议应参会董事 5名，实际参会董事5名。会议由董事长李浩杰



先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议及会议表决情况



本次会议经过充分审议，通过如下议案：



（一）审议通过了《关于向平顶山银行股份有限公司郑州分行贷款的议案》；



议案内容：



为满足公司发展需要、增加资金流动性，公司拟向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请人民币2,000万元流动资金信用贷款，贷款期限为一年。



公告编号：2017-032



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于向中原银行股份有限公司郑州农业路支行贷款的议案》；



议案内容：



为满足公司发展需要、增加资金流动性，公司拟向中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请人民币2,000万元流动资金贷款，贷款期限为一年。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。



(三）审议《关于深圳市赛利康电子有限公司向中原银行股份有限公司郑州农业路支行为本公司提供担保的议案》；



议案内容：



为满足公司发展需要、增加资金流动性，公司拟向中原银行股份有限公司郑州农业路支行申请人民币2,000万元流动资金贷款，由实际控制人关联方公司深圳市赛利康电子有限公司提供担保。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：董事长李浩杰及董事燕忠属于关联方，需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案属于日常性关联交易，已经2017



公告编号：2017-032



年第一次临时股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。



三、备查目录



（一）《正星科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



正星科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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