公告日期：2018-02-06

证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券



正星科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



正星科技股份有限公司（以下简称“公司” ）已于2018年1月



23 日将关于召开第一届董事会第十一次会议的通知告知全体董事及



与会人员。本次会议于 2018年2月3日在公司三楼会议室召开。本



次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长李浩杰先



生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议及会议表决情况



本次会议经过充分审议，通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司2018年度日常关联方交易预计的



议案》；



议案内容：



根据本公司的经营情况及业务发展需要，对预计2018年度日常性



关联交易进行预计，情况如下：



关联方姓名/名称 关联交易内容 预计发生金额（元人民币）



深圳市赛利康电子 关联方为公司融资提供担保 80,000,000.00



有限公司 公司向关联方采购原材料 2,000,000.00



公司向关联方销售原材料 500,000.00



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：关联董事李浩杰、燕忠回避表决。



提交股东大会表决情况：需提交公司2018年第一次临时股东大



会审议。



(二）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；



议案内容：



在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提 下，公司拟在2月份使用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。具体理财情况如下：



购买主体 产品名称 理财期限 理财金额（元）



银行 类型 理财开始日 理财到期日



正星科技股 中信银行郑 结构性存款 2018/2/9 2018/5/25 10,000,000.00



份有限公司 州分行



正星科技股 中原银行郑 保本浮动收益 2018/2/8 2018/4/12 20,000,000.00



份有限公司 州分行



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《正星科技股份有限公司总经理工作细则》；议案内容：



原第二章第十六条：



公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。



现拟修改为：



公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将证券投资或衍生产品投资审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。



委托理财（仅限保本型理财产品）在年初经董事会或股东大会审议通过的限额内，可授权经营管理层行使单次委托理财合同的审批、签署相关文件及在前述范围内具体操作实施权限。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《正星科技股份有限公司投资管理制度》；



议案内容：



原《正星科技股份有限供公司对外投资管理制度》，拟修订为《正星科技股份有限公司投资管理制度》；



原第三章第十四条：



公司进行证券投……
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