公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-023

证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券

正星科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以直接送达方式发出

5.会议主持人：陈真

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：





公告编号：2018-023

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。



具体内容详见于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《正星科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



正星科技股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。