公告日期：2019-03-08

公告编号：2019-008

证券代码：839850 证券简称：正星科技 主办券商：安信证券

正星科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月6日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以通讯方式发出

5.会议主持人：李浩杰

6.会议列席人员：总经理俞卫

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司森思达能源技术服务有限公司设立湖南分公司》议案

1.议案内容：

为了适应公司治理和业务发展需要，提升公司综合实力及竞争力，全资子公司森思达能源技术服务有限公司拟在湖南长沙设立分公司，具体经营范围不超过子公



公告编号：2019-008

司的经营范围。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司河南正荣恒能源科技有限公司设立许昌分公司》议案

1.议案内容：

为了适应公司治理和业务发展需要，提升公司综合实力及竞争力，控股子公司河南正荣恒能源科技有限公司拟在许昌设立分公司，具体经营范围不超过子公司的经营范围。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《正星科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



正星科技股份有限公司



董事会

2019年3月8日


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