公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-001

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郑文正
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，因考虑公司发展和未来审计的需要，经公司综合评估各项条件，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证

公告编号：2020-001

券、期货相关业务许可证，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<章程>及相关议事规则、制度的议案》
1.议案内容：

公司根据经营及相关法律法规规定，公司拟修订《章程》及相关议事规则、制度，相关制度为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。本议案经股东大会审议通过后，原公司《章程》及相关议事规则、制度废止。

详细修改内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司<章程>的公告》（2020-005）、《关于<股东大会仪式规则>的公告》（2020-006）、《关于<董事会议事规则>的公告》（2020-007）、《关于<监事会议事规则>的公告》（2020-008）、《关于<关联交易管理制度>的公告》（2020-009）、《关于的<对外担保管理制度>的公告》（2020-0010）、《关于<信息披露管理制度>的公告》（2020-0011）、《关于<投资者关系管理制度>的公告》（2020-012）、《关于<对外投资管理制度>的公告》（2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-001

（三）审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为了完善公司制度，公司拟制定相关治理制度。相关制度为《防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法》、《利润分配制度》。

详细制度内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法>的公告》（2020-014）、《关于<利润分配制度>的公告》（2020-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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