公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-025

证券代码：839855 证券简称：大国慧谷 主办券商：华龙证券
北京大国慧谷科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 09 时 30 分，预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839855 大国慧谷 2020 年 5 月 15 日

公告编号：2020-025

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所穆曼怡、刘恋恋律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
（二）审议《关于<北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告>的议案》

公司于 2020 年 04 月 10 日审议通过聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司2019 年度财务审计报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》。
（四）审议《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》

股份公司第二届董事会于 2019 年 02 月 14 日成立，成立以来各位董事勤于
工作，认真履行职责，依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会组织编写了《2019 年董事会工作报告》以汇报董事会 2019 年来对公司治理情况。
（五）审议《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》

公司第一届董事会于 2019 年 2 月 14 日成立，成立以来各位监事勤于工作，
认真履行职责，依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会组织编写了《2019 年度监事会工作报告》以汇报监事会 2019 年来对公司治理情况。
（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》


公告编号：2020-025

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。……
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