公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-013

证券代码：839877 证券简称：智通恒大 主办券商：中泰证券
武汉智通恒大供应链科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年6月23日审议并通过：

提名陈华珍、陈志伟、唐静、朱文泽、郑东海为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈华珍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陈华珍直接持有公司股份6,006,000股，占公司股本的43.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志伟持有公司股份4,292,000股，占公司股本的31.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐静持有公司股份1,100,000股，占公司股本的8.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱文泽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑东海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-013

（二）1、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月23日审议并通过：

提名朱良策、陈天珍为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席朱良策主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后监事人员情况

监事朱良策直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事陈天珍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会会议于2019年6月23日审议并通过：

选举余怀勤为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表63人。

会议由职工余怀勤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后职工监事人员情况

职工代表监事余怀勤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-013

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
（二）《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（三）《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
武汉智通恒大供应链科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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