公告日期：2020-04-28

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司
章 程

二〇二〇年四月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十章 通知和公告...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程...... 42
第十三章 争议的解决...... 43
第十四章 附则...... 43

第一章 总则

第一条 为维护武汉智通恒大供应链科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国外商投资法》及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由武汉鑫华康物流有限公司整体变更设立。公司在武汉市工商行政管理局江汉分局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：武汉智通恒大供应链科技股份有限公司。

第四条 公司住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第
2 幢 5 层 4 号房。

第五条 公司注册资本为人民币 1370 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

以科技进步为先导，以自主创新为根本，坚持运用先进技术和科学管理，通过规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益。同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。

第十二条 公司的经营范围：

仓储服务（不含危险品）；装卸服务、物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计、物流信息咨询服务；海上、陆路、航空国际货运代理；企业管理咨询；初级农产品、文化用品、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售（含网上销售）、废旧啤酒瓶的回收与批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；普通货物运输、汽车租赁（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；食品销售；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营……
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