公告日期：2020-12-11

公告编号： 2020-030

证券代码： 839877 证券简称： 智通恒大 主办券商： 中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 11 月 29 日以书面通知方式发出

5.会议主持人： 董事长陈华珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续

督导协议的议案》

1.议案内容：

经公司与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解

公告编号： 2020-030

除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟

签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书

面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过 《 关于公司与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说

明报告的议案》

1.议案内容：

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审议通过后，拟向全国

中小企业股份转让系统提交《关于武汉智通恒大供应链科技股份有限公司与中泰

证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过 《 关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署附生效条

件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司

拟聘请国融证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持

续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起

生效。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号： 2020-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业

股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全

权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（ 1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司

股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明

报告；

（ 2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露

与本次变更持续督导券商相关事宜；

（ 3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、

签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（ 4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导

主办券商的反馈意见；

（ 5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更

持续督导主办券商的申报材料；

（ 6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号： 2020-030

（五） 审议通过《 关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第

三次临时股东大会，审议上述相关议案。
……
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