公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-007



证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券



成都百裕制药股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月25日



2.会议召开地点：四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼



百裕制药会议室。



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙毅



6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。



公告编号：2016-007



二、议案审议情况



（一）审议通过调整全资子公司股权结构的议案



1.议案内容



根据公司的战略规划，为进一步理顺公司各业务板块组织架构，提升管理效率，确保公司战略目标顺利达成，公司拟将全资子公司四川上善银杏农业开发有限公司（以下简称“上善银杏”）作为新的业务平台，调整公司内部相关子公司股权结构，涉及公司内部股权转让方案如下：



（1）将公司持有的成都金百裕医药有限责任公司100%股权转让



给上善银杏。



（2）将公司持有的成都百裕金阁莱药业有限公司100%股权转让



给上善银杏。



同时拟授权董事长签署相关股权转让协议，拟授权相关人员办理相关工商变更事项。



2.议案表决结果



同意的股份数90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的



100%；反对股份数为0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃



权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案



公告编号：2016-007



1.议案内容



为确保公司金阁莱银杏内酯生产基地的正常施工以及拳头产品在全国范围营销推广工作的顺利开展，公司实际控制人拟向公司提供流动资金借款并签订相关借款协议，借款期间2017年1月至2018年4月，借款总额累计不超过8000万元人民币，借款利率为0%。上述关联交易事项交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。



2.议案表决结果



非关联股东同意32,894,999股，占出席会议非关联股东合计所



持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东合



计所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议非关联股东



合计所持有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东孙毅和孙辉回避表决。



三、备查文件目录



1.成都百裕制药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决



议。



特此公告。



成都百裕制药股份有限公司



董事会



201……
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