公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-005

证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券

成都百裕制药股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为成都百裕制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次会议的召集人为本公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，提请于2017年1月19日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月19日9时30分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-005

结束时间：2017年1月19日10时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股份登记日为2017年1月13日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

（七）会议地点

四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼百裕制药会议室。

二、会议审议事项

1.关于公司实际控制人为公司全资子公司金阁莱融资租赁提供担保暨关联交易的议案。

2.关于全资子公司为公司银行贷款提供担保、反担保的议案。

3.关于公司实际控制人为公司申请银行贷款提供担保、反担保暨关联交易的议案。

议案的具体内容详见公司于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《第一

公告编号：2017-005

届董事会第五次会议决议公告》、《关于公司实际控制人为公司全资子公司融资租赁提供担保暨关联交易的公告》、《关于全资子公司为公司提供反担保的公告》以及《关于公司实际控制人为公司申请银行贷款提供担保、反担保暨关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5.股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年1月16日9:00-17:00

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼

（四）登记传真：028-61683990-8004

四、其他

公告编号：2017-005

（一）会议联系方式

联系地址：四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼

联系人：余琳

联系电话：028-61683990

联系传真：028-61683990-8004

邮编：610041

（二）会议费用

本次会议会期预计半天，与会股东参会费用敬请自理。

（三）临时提案

临时提案需于股东大会召开10日前提出并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）成都百裕制药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

（二）本次会议的议案文本

特此公告。

成都百裕制药股份有限公司

董 事 会

2017年1月3日

公告编号：2017-005

附件1：自然人股东授权委托书格式

兹委托 先生（女士）代表本人出席于2017年1月19日在召开的成都百裕制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人： 委托人身份证号码：______________________

受托人： 受托人身份证号码：______________________

委托人持股数：

委托有效期：自委托日起至本次股东大会闭会止。

本人授权委托 先生（女士）按以下授权分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票（对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权按自己……
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