公告日期：2017-01-20

证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券



成都百裕制药股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月19日



2.会议召开地点：四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼



百裕制药会议室。



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙毅



6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司实际控制人为公司全资子公司金阁莱融资租赁提供担保暨关联交易的议案



1.议案内容



为补充流动资金，公司全资子公司金阁莱拟分别与远东国际租赁有限公司和海通恒信国际租赁有限公司签订融资租赁（设备回租）合同。



1）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与远东国际租赁有限公司展开融资租赁交易，融资金额不超过3,000万元，融资租赁期为3年。



2）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与海通恒信国际租赁有限公司展开融资租赁交易，融资金额为不超过3,000万元，融资租赁期为3年。



同意公司实际控制人、控股股东孙毅先生为金阁莱的上述融资租赁提供担保。



2.议案表决结果



非关联股东同意32,894,999股，占出席会议非关联股东合计所



持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东合



计所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议非关联股东



合计所持有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东孙毅和孙辉回避表决。



（二）审议通过全资子公司金百裕、金阁莱为公司银行贷款提供担保、反担保的议案



1.议案内容



为补充流动资金，公司拟分别与交通银行股份有限公司和中国银行股份有限公司签订银行贷款合同，并就贷款事项与第三方担保公司签订委托担保合同，具体如下：



1）公司向交通银行股份有限公司申请银行贷款，贷款金额不超过2,000万元，贷款期限1年，同时与成都天投融资担保有限公司和成都小企业融资担保有限责任公司签署委托担保合同，由成都天投融资担保有限公司为该笔贷款提供1,000万元担保，由成都小企业融资担保有限责任公司为该笔贷款提供1,000万担保。



2）公司向中国银行股份有限公司申请银行贷款，贷款金额不超过2,000万元，贷款期限1年，同时与四川发展融资担保股份有限公司签署委托担保合同，由四川发展融资担保股份有限公司为该笔贷款提供2,000万元担保。



同意公司全资子公司金百裕和金阁莱将为公司的上述银行贷款提供担保和反担保，具体如下：



1）金百裕、金阁莱为公司与交通银行的银行贷款提供担保，为成都天投融资担保有限公司和成都小企业融资担保有限责任公司向公司提供的担保提供反担保。



2）金百裕、金阁莱为公司与中国银行的银行贷款提供担保，为四川发展融资担保股份有限公司向公司提供的担保提供反担保。



2.议案表决结果



同意的股份数90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的



100%；反对股份数为0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃



权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过公司实际控制人为公司申请银行贷款提供担保、反担保暨关联交易的议案



1.议案内容



为补充流动资金，公司拟分别与交通银行股份有限公司和中国银行股份有限公司签订银行贷款合同，并就贷……
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