公告日期：2017-02-17

证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券



成都百裕制药股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次会议的召开和出席情况



成都百裕制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017



年2月6日以书面方式向全体董事发出第一届董事会第六次会议（以



下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年2月17日在公司会



议室召开，由董事长孙毅先生主持，应参会董事5人，实际参会董事



5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知和



召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



1.审议通过公司、全资子公司金百裕为全资子公司金阁莱融资租赁及委托贷款提供担保的议案



（1）议案内容



为补充流动资金，公司第一届董事会第五次会议已审议通过《关于公司、全资子公司金百裕为全资子公司金阁莱融资租赁提供担保的议案》，同意全资子公司成都百裕金阁莱药业有限公司（以下简称“金阁莱”）分别与远东国际租赁有限公司和海通恒信国际租赁有限公司签订融资租赁（设备回租）合同，并由公司及公司全资子公司成都金百裕医药有限责任公司（以下简称“金百裕”）为金阁莱的上述融资租赁提供担保。因金阁莱对海通恒信国际租赁有限公司的融资方案作出部分调整，其中部分融资租赁业务调整为委托贷款业务，公司将原议案修订后提交公司董事会审议。修订后的议案内容为：



1）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与远东国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币3,000万元，融资租赁期为3年。



2）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与海通恒信国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额为人民币1,069万元，融资租赁期为3年。



3）金阁莱将与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司展开委托贷款业务，由海通恒信国际租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向金阁莱提供人民币1,050万元委托贷款，委托贷款期限为3年。



公司及公司全资子公司金百裕将为金阁莱的上述融资租赁及委托贷款提供担保。



（2）议案表决结果



本议案以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。



本次议案尚需提交股东大会审议。



（3）回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2.审议通过公司实际控制人为公司全资子公司金阁莱融资租赁及委托贷款提供担保暨关联交易的议案



（1）议案内容



为补充流动资金，公司第一届董事会第五次会议已审议通过《关于公司实际控制人为公司全资子公司金阁莱融资租赁提供担保暨关联交易的议案》，同意金阁莱分别与远东国际租赁有限公司和海通恒信国际租赁有限公司签订融资租赁（设备回租）合同，并由公司实际控制人、控股股东孙毅先生为金阁莱的上述融资租赁提供担保。因金阁莱对海通恒信国际租赁有限公司的融资方案作出部分调整，其中部分融资租赁业务调整为委托贷款业务，公司将原议案修订后提交公司董事会审议。修订后的议案内容为：



1）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与远东国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币3,000万元，融资租赁期为3年。



2）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与海通恒信国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额为人民币1,069万元，融资租赁期为3年。



3）金阁莱将与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司展开委托贷款业务，由海通恒信国际租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向金阁莱提供人民币1,050万元委托贷款，委托贷款期限为3年。



公司实际控制人、控股股东孙毅先生将为金阁莱的上述融资租赁及委托贷款提供担保。



（2）议案表决结果



本议案以4票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避的表决结果



获得通过。本次议案尚需提交股东大会审议。



（3）回避表决情况



本议案关联董事孙毅回避表决。



3.审议通过修改公司经营范围的议案



（1）议案内容



根据公司经营发……
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