公告日期：2017-03-08

证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券



成都百裕制药股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次会议的召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月6日



2.会议召开地点：四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼



百裕制药会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙毅



6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司、全资子公司金百裕为全资子公司金阁莱融资租赁及委托贷款提供担保的议案



1.议案内容



为补充流动资金，公司全资子公司成都百裕金阁莱药业有限公司（以下简称“金阁莱”）拟分别与远东国际租赁有限公司和海通恒信国际租赁有限公司签订融资租赁（设备回租）合同，与海通恒信国际租赁有限公司和上海华瑞银行股份有限公司签订委托贷款合同。



1）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与远东国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币3,000万元，融资租赁期为3年。



2）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与海通恒信国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额为人民币1,069万元，融资租赁期为3年。



3）金阁莱将与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司展开委托贷款业务，由海通恒信国际租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向金阁莱提供人民币1,050万元委托贷款，委托贷款期限为3年。



同意公司及公司全资子公司成都金百裕医药有限责任公司（以下简称“金百裕”）为金阁莱的上述融资租赁及委托贷款提供担保。



2.议案表决结果



同意的股份数90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的



100%；反对股份数为0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃



权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过公司实际控制人为公司全资子公司金阁莱融资租赁及委托贷款提供担保暨关联交易的议案



1.议案内容



为补充流动资金，公司全资子公司金阁莱拟分别与远东国际租赁有限公司和海通恒信国际租赁有限公司签订融资租赁（设备回租）合同，与海通恒信国际租赁有限公司和上海华瑞银行股份有限公司签订委托贷款合同。



1）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与远东国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额人民币3,000万元，融资租赁期为3年。



2）金阁莱将自有设备以“售后回租”租赁方式，与海通恒信国际租赁有限公司展开融资租赁业务，融资金额为人民币1,069万元，融资租赁期为3年。



3）金阁莱将与海通恒信国际租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司展开委托贷款业务，由海通恒信国际租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向金阁莱提供人民币1,050万元委托贷款，委托贷款期限为3年。



同意公司实际控制人、控股股东孙毅先生为金阁莱的上述融资租赁及委托贷款提供担保。



2.议案表决结果



非关联股东同意32,894,999股，占出席会议非关联股东合计所



持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议非关联股东合



计所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议非关联股东



合计所持有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东孙毅和孙辉（共持有公司股票57,105,001股，占公司总股份的63.45%）回避表决。



（三）审议通过修改公……
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