公告日期：2017-04-25

证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券



成都百裕制药股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为成都百裕制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次会议的召集人为本公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年年



度股东大会的议案》，提请于2017年5月16日召开公司2016年年度



股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日9时30分



结束时间：2017年5月16日10时30分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



（七）会议地点



四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼百裕制药会议室。



二、会议审议事项



1.关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案。



2.关于《公司2016年度报告及年报摘要》的议案。



3.关于《公司2016年度财务决算报告》的议案。



4.关于续聘公司2017年度审计机构的议案。



5.关于2016年度利润分配的议案。



6.关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案。



议案的具体内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股



份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、《关于2016年度利润分配预案的公告》、《第一届监事会第四次会议决议公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



5.股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。



（二）登记时间：2017年5月12日9:00-17:00



（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼



（四）登记传真：028-61683990-8004



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：四川省成都市高新区科园南路88号B7-10楼



联系人：余琳



联系电话：028-61683990



联系传真：028-61683990-8004



邮编：610041



（二）会议费用



本次会议会期预计半天，与会股东参会费用敬请自理。



（三）临时提案



临时提案需于股东大会召开10日前提出并书面提交召集人。



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