公告日期：2017-05-02

公告编号：2017-036



证券代码：839935 证券简称：百裕制药 主办券商：中信证券



成都百裕制药股份有限公司



第一届董事会第四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次会议的召开和出席情况



成都百裕制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017



年4月28日以书面方式向全体董事发出第一届董事会第四次临时会



议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年5月2日在公



司会议室召开，由董事长孙毅先生主持，应参会董事5人，实际参会



董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通



知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



1.审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案



（1）议案内容



根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



公告编号：2017-036



（2）议案表决结果



本议案以4票赞成，0票弃权，1票反对的表决结果获得通过。



本议案尚需提交股东大会审议。



（3）回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



1.成都百裕制药股份有限公司第一届董事会第四次临时会议决议。



特此公告。



成都百裕制药股份有限公司



董事会



2017年5月2日




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