公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-022

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 27 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长王昕
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

贝佳毅先生因时间关系，未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-022

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<选举陈希园女士为董事>的议案》
1.议案内容：

因原董事贝佳毅先生提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名陈希园女士为公司董事，陈希园女士未被列为失信被执行人，具备董事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提议召开 2020 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相
关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-022

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

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