公告日期：2017-01-06

公告编号：2017-001



证券代码：839959 证券简称：倍肯科技 主办券商：安信证券



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年1月5日审议并通过：



任命姚洪涛先生为公司副总裁，任期自董事会选聘通过之日起算至公司第一届董事会任期届满之日止。



依据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管》文件，姚洪涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合公司高级管理人员任职资格。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份137,263,862股，占股份总数的64.07%，会议由



姚世平先生主持。



以上决议表决情况为：



赞成5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-001



(二)被任免董监高人员情况



该任命副总裁姚洪涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



根据公司战略发展与管理需要，聘请姚洪涛先生为副总裁。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



姚洪涛先生在职期间负责研发中心、中试中心、生产制造管理中心工作。本次聘任为公司的未来发展提供了管理支持，有利于公司战略及经营计划的贯彻执行。



三、备查文件



（一）《北京倍肯恒业科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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