公告日期：2017-01-06

证券代码：839959 证券简称：倍肯科技 主办券商：安信证券



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司拟与北京欢乐英卓医院管理有限公司（以下简称“欢乐英卓”）下属企业签订合作协议，交易标的为2套口腔医疗快速检验箱设备，设备金额共计26.53万元。



为进一步拓展公司在医疗健康领域的业务，公司拟与欢乐英卓下属企业签署相关合作协议，以设备投放的合作模式，在欢乐英卓旗下口腔医疗机构开展检验服务，该协议约定须经公司股东大会审议批准后方可生效。本次交易构成关联交易。



(二)关联方关系概述



公司董事张泉源先生同时担任欢乐英卓的董事，公司与欢乐英卓构成关联方。



(三)表决和审议情况



2017年1月5日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审



议通过《关于审议公司关联交易的议案》，同意与北京欢乐英卓医院管理有限公司达成合作事项并签署有关合作协议并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联董事张泉源回避本议案的表决。



本议案的表决结果为：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董



事回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京欢乐英卓医 北京市朝阳区安慧里三 有限责任公司



院管理有限公司 区6号楼2层6-6-202 (自然人投资 马春敏



室 或控股)



(二)关联关系



公司董事张泉源先生同时担任欢乐英卓的董事。



三、交易协议的主要内容



公司拟与欢乐英卓签署合作协议，约定基于各自资源优势及业务需求，由公司以设备投放的合作模式，在欢乐英卓旗下口腔医疗机构开展检验服务，主要内容如下：



1、设备投放：公司向欢乐英卓下属口腔医疗机构提供快速检验箱2套，投放设备的价值合计26.53万元。



2、期限：设备投放合作期为五年，自设备投放到位之日起计算；3、所有权：投放合作期间，设备所有权归公司所有；合同到期后，设备所有权转归欢乐英卓所有；



4、收入分成：双方按照50%:50%的比例对检验收入净利润进行



分成。



协议还约定，由公司方负责投放期间的设备维护、耗材供应及人员培训等工作，相关费用由欢乐英卓定期进行结算，合作期限为自协议签订之日起5年；协议须经公司股东大会决议批准后方可生效。四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与欢乐英卓签署合作协议，销售相关产品，按照市场化原则定价，销售价格与公司向其他方销售的价格不存在较大差异.



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司签署本次关联交易协议，目的是进一步拓展公司在医疗健康领域的业务范围，扩大公司产品的销售领域，增强公司核心竞争能力，推动公司效益的持续提升，保障公司持续发展，是公司市场拓展的正常商业化选择，具有必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易将按照市场化方式进行销售，定价公平、公允。



公司与本次关联方的关联交易，不会影响公司的业务独立性，也不会因为本次关联交易而影响公司财务和经营决策的独立性，对公司目前及未来生产经营具有积极影响，将持续存在。



六、备查文件目录



（一）《北京倍肯恒业科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）本次关联交易相关合同



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



董事会



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