公告日期：2017-01-06

证券代码：839959 证券简称：倍肯科技 主办券商：安信证券



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月22日10时00分



结束时间：2017年1月22日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司募集资金管理制度的议案》；



2、审议《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司对外借款管理制度的议案》。



3、审议《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司重大经营与投资决策管理办法的议案》；



4、审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；



5、审议《关于审议公司关联交易的议案》；



6、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。



7、审议《关于审议北京倍肯恒业科技发展股份有限公司股票发行方案的议案》；



8、审议《关于签署附生效条件的发行股份认购协议的议案》； 9、审议《关于修改公司章程的议案》；



10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》；



11、审议《关于为公司募集资金设立专用账户并签订三方监管协议的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席的，代理人持委托人身份证、股东账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，法定代表人持本人身份证和加盖法人单位公章的法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人单位股东账户卡复印件及法人单位营业执照副本复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，被委托人持本人身份证和加盖法人单位公章的授权委托书、被委托人身份证复印件、法人单位股东账户卡复印件及法人单位营业执照副本复印件。5、股东及股东代表可以传真、信函或现场登记，公司不接受电话登记。



(二)登记时间: 2016年1月19日9时30分到10时30分



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：赵洋



联系电话：010-58790800



北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦21层2111



(二)会议费用：会议费用自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开前10日提交



五、备查文件目录



（一）《北京倍肯恒业科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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