公告日期：2017-01-23

证券代码：839959 证券简称：倍肯科技 主办券商：安信证券



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长姚世平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份200,000,000股，占公司股份总数的93.36%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司募集资金管理制度的议案》



1.议案内容



审议通过《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司募集资金管理制度的议案》，该制度经股东大会决议通过之日起生效并实施。



2.议案表决结果：



同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司对外借款管理制度的议案》



1.议案内容



审议通过《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司对外借款管理制度的议案》，该制度经股东大会决议通过之日起生效并实施。



2.议案表决结果：



同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司重大经营与投资决策管理办法的议案》



1.议案内容



审议通过《关于制定北京倍肯恒业科技发展股份有限公司重大经营与投资决策管理办法的议案》，该制度经股东大会决议通过之日起生效并实施。



2.议案表决结果：



同意股数200,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的



议案》



1.议案内容



审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，预



计公司2017年度日常性关联交易金额不超过8200万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数63,012,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公司预计2017年度将与公司实际控制人、控股股东姚世平先生



近亲属控制的企业北京倍肯华业科技发展有限公司、姚世平先生施加重大影响的企业MediRoxAB发生关联交易。根据《公司章程》，股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的股份数不计入有效表决总数。



(五)审议通过《关于审议公司关联交易的议案》



1.议案内容



审议通过《关于审议公司关联交易的议案》，同意公司与北京童康汇网络科技有限公司及其下属公司、北京欢乐英卓医院管理有限公司签……
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