公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-044



证券代码：839959 证券简称:倍肯科技 主办券商：安信证券



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年5月19日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议由公司董事长姚世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规、公司章程的规定，表决结果合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议。



二、会议表决情况



经会议审议，并采取书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：



（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》



议案内容：同意变更公司经营范围，并据此对公司章程进行修订，并提请股东大会同意授权公司管理层指派专人办理本次章程变更涉及的登记变更事项。同意将本议案提交公司2016年度股东大会进行审议，并同意授权公司董事长具体办理召开2016年度股东大会的相关公告事宜。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



本议案不涉及回避表决，尚需提交2016年度股东大会审议。



三、备查文件目录



公告编号：2017-044



(一)《北京倍肯恒业科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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