公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-054



证券代码：839959 证券简称:倍肯科技 主办券商：安信证券



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年7月11日在公司会议室召开，会议通知已于会议召开10日前书面通知全体董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长姚世平先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。



二、会议表决情况



经会议审议，并采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：



（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信的议案》



议案内容：同意公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信额度。具体综合授信额度、授信期限、授信种类等以公司与相关银行签署的最终合同内容为准。该等授信将由北京绿美得节能环保工程有限公司以其土地、厂房等资产提供抵押担保。



提请股东大会授权公司董事长代表公司在上述授信额度范围内，与该等授信的相关方签署各项法律文件，包括但不限于授信、融资、外汇套期保值、法人账户透支、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 公告编号：2017-054



贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等，如涉及需公司董事会或股东大会审批的，应经董事会或股东大会决议通过后方可生效）有关申请书、合同、协议等一切文件。



同意将本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请综合授信暨偶发性关联交易的议案》



议案内容：同意向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信额度。具体综合授信额度、授信期限、授信种类等以公司与相关银行签署的最终合同内容为准。该等授信将由公司控股股东、实际控制人姚世平先生提供个人连带保证责任担保。



提请股东大会授权公司董事长代表公司在上述授信额度范围内，与该等授信的相关方签署各项法律文件，包括但不限于授信、融资、外汇套期保值、法人账户透支、贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等，如涉及需公司董事会或股东大会审批的，应经董事会或股东大会决议通过后方可生效）有关申请书、合同、协议等一切文件。



同意将本议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



关联董事姚世平先生已回避表决，尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于设立分公司的议案》



议案内容：同意在吉林省设立分公司。



1、分公司名称：北京倍肯恒业科技发展股份有限公司吉林分公司。



2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。



公告编号：2017-054



3、营业场所：吉林省长春市绿园区。



4、分公司负责人：孙忠心。



5、经营范围：医疗器械维修保养；试剂耗材储存、销售、配送；售后服务；技术培训、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；销售医疗器械；零售计算机、软件及辅助设备；租赁医疗器械；技术检测；实验室仪器及配件、化工、机械电子设备、通讯器材；软件开发；租赁医疗器械；技术检测等服务。



上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项最终以当地工商行政管理部门核准的内容为准。



同意授权公司管理……
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