公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-062



证券代码：839959 证券简称：倍肯科技 主办券商：安信证券



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



关于2017年第三次临时股东大会增加临时议案



暨补充通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 7月 12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《北京倍肯恒业科技发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-057），定于2017年7月27日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日。



二、新增临时提案内容



2017年7月16日，公司董事会收到公司股东姚世平先生（持有



公司 62.49%的股权）以书面形式提交的《关于提出股东大会临时提



案的函》，提请公司2017年第三次临时股东大会增加审议《关于关



联方为公司借款提供担保暨关联交易的议案》，该议案主要内容为：公司为满足经营发展的资金需求，拟向自然人梁关飞先生借款不超过人民币2,500万元（大写：人民币贰仟伍佰万元整），借款期限3个 公告编号：2017-062



月，年化利率11%，公司控股股东、实际控制人姚世平先生以其所持



有的8,340,000股（大写：捌佰叁拾肆万股）公司股份为上述借款提



供质押担保。该提案的有关内容，投资者可以查询与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京倍肯恒业科技发展股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号2017-060）。



三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”



经董事会审核，姚世平先生直接持有公司 62.49%的股权。姚世



平先生的提案人资格、提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司2017年第三次临时股东大会的会



议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变，详见公司于 2017



年 7月 12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京倍肯恒业科技发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-057）。四、调整后公司2017年第三次临时股东大会审议事项



公告编号：2017-062



增加上述临时议案后，公司 2017 年第三次临时股东大会审议



事项调整为：



1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；



3、审议《关于向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信的议案》；



4、审议《关于向华夏银行股份有限公司北京德外支行申请综合授信暨偶发性关联交易的议案》；



5、审议《关于关联方为公司借款提供担保暨关联交易的议案》。



五、备查文件目录



（一）《关于提出股东大会临时提案的函》。



北京倍肯恒业科技发展股份有限公司



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