公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-008

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司



股票定向发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2022 年 12 月 29 日，斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司 2022 年度第

七次临时股东大会审议通过《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排



根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排



拟认购数量 认购价格 拟认购金额



序号 认购人名称 认购方式

（股） （元/股） （元）



24,675,000



1 王金跃 2,350,000 10.50 债权



.00



北京沃德融



10,500,000



2 金投资控股 1,000,000 10.50 债权



.00



有限公司



合计 - 3,350,000 - 35,175,000 -





公告编号：2023-008



.00



（二）其他投资者缴款时间



缴款起始日 2023 年 2 月 10 日



缴款截止日 2023 年 2 月 10 日



（三）认购程序：



1、本次股票发行中，认购对象王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司用于认购的债权为其分别持有的对公司 24,675,000.00 元、10,500,000.00 元的债权资产。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》（华夏

金信评报字[2022]327 号），评估基准日 2022 年 10 月 31 日王金跃、北京沃德融

金 投 资 控 股 有 限 公 司 用 于 认 购本次发 行股票的债权评估 价值分别为

24,675,000.00 元、10,500,000.00 元。



2、2022 年 12 月 12 日，公司分别与认购对象王金跃、北京沃德融金投资

控股有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，约定王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司以债转股方式分别认购公司发行的 2,350,000 股、1,000,000股股票。



3、2022 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第

五次会议审议通过了《签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案。2022 年 12月 29 日，公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。



4、本次认购对象王金跃、北京沃德融金投资控股有限公司以债权方式认购

公司股份不涉及现金及实物资产交割。在缴款日 2023 年 2 月 10 日，认购对象向

公司提供将用于认购本次发行股份债权资产转移给公司的确认文件。





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