公告日期：2017-08-22

公告编号: 2017-015



证券代码: 839971 证券简称:超卓航空 主办券商:天风证券



湖北超卓航空科技股份有限公司



关于追认 2017 年偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的其实、 准确和完整， 没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗沛，并对其内容的其实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



2017年 1"'6月， 公司控股股东、 实际控制人之一王春晓女士无



偿借款给公司， 金额为 416.30万元。 因公司信息披露负责人对《全



国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) ))等规则的



学习不够深入，造成公司未对上述偶发性关联交易及时进行审议和披



露， 主办券商持续督导发现之后， 公司及时整改， 现对上述关联交易



予以追认并披露。



(二)关联方关系概述



王春晓女士为公司控股股东、实际控制人之一， 担任公司董事，



其与公司股东李光平系夫妻关系， 公司股东李拜含系王春晓和李光平



的儿子。公司股东为公司提供借款构成了关联交易。



公告编号: 2017-015



(三)表决和审议情况



本次关联交易经公司第一届董事会第七次会议审议通过， 并已按



照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度， 董事李光平、李拜含、



王春晓为关联方， 回避表决。表决结果: 同意 4粟， 反对0票， 弃权



。票。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王春晓 湖北省衷阳市在



城区檀溪路刊号



(二)关联关系



王春晓直接持有公司 18



.'17%股份，为公司控股股东、实际控制



人之一， 并担任公司董事， 其与公司股东李光平系夫妻关系， 公司



股东李界含系王春晓和李光平的儿子， 故其为公司关联自然人。



三、交易协议的主要内容



2017年 1'"'-'6月， 公司控股股东、实际控制人之一王春晓无偿借



款给公司，金额为 116.30万元， jlJ期日为 2018年 12月 31 日。



四、定价依据及公允性



(一〉定价政策和定价依据



上述关联交易， 关联方不向公司收取任何费用， 不存在损害公司



公告编号: 2017-015



利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和其实意图



为支持公司发展， 公司控股股东王春晓自愿为公司提供无息借



款。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易， 有利于公司日常业务的开展， 且公司未提供反担



保， 不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



《湖北超卓航空科技股份有限公司第一届道平会第七次会议决议》
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