公告日期：2017-08-28

证券代码: 839971 证券简称:超卓航空 公告编号: 2017-017



湖北超卓航空科技股份有限公司



关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案暨



2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议通知



湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年



8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(www.neeq.com.cn) 披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会



的通知公告)) (公告编号: 2017-016) 定于2017年9月 6 日在公司会



议室召开公司 2017年第二次临时股东大会。



二、增加临时提案的情况说明



公司董事会于2017年8月24 日收到股东、董事长李光平先生(直



接持有公司股份 14，347，000股，占总股本的28.69%) 以书面形式提



交的《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的提议函))，提



议将《关于控股股东、实际控制人王春晓向公司提供 3000 万元的无



偿借款》作为临时议案，提交2017年第二次临时股东大会审议。



三、董事会审核意见



经董事会审核，上述议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且该议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017



年第二次临时股东大会审议。



本次股东大会除增加上述临时议案外，关于召开2017 年第二次



临时股东大会通知公告其他事项均不变。



四、增加临时议案后2017年第二次临时股东大会审议的议案



(一) <<关于追认2017年偶发性关联交易的议案》



(二) <<关于控股股东、实际控制人王春晓向公司提供 3000万



元无偿借款》



五、备查文件目录



《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的提议函》




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