公告日期：2018-04-19

证券代码: 839971 证券简称:超卓航空 主办券商:天风证券



湖北超卓航空科技股份有限公司



2017 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2018年5月 10日 9时



结束时间: 2018年5月 10日 11时



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2018年5月 4 日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



(七)会议地点:湖北省襄阳市高新区台子湾路 118号湖北超卓航空



科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



审议下列议案:



(一)、 ((2017 年年度报告及其摘要))



;



〈二)、 ((2017 年度董事会工作报告));



(三)、 ((2017 年度监事会工作报告))



;



(囚)、 ((2017 年度财务决算报告));



(五)、 <<2018 年财务预算议案));



(六)、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂



牌的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件J 、有委托人亲笔签署的投权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2018年5月 10日 8时



(三)登记地点



湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号湖北超卓航空科技股份有



限公司会认室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:杨俊



地址: 湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号湖北超卓航空科技股



份有限公司



邮编: 1~I000



传真: 0710-:3 085219



联系电话: 0710-::W85210



(二)会)_费用:本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交



通费用自理。



(三) I临时提



案



单才生:或合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东、大会召开前



公告编号: 2018-01:Z



10 日提交临时议案。



五、备查文件目录



(-)湖北超卓航空科技股份有限公司第一届董事会第十次会议



决议。



(二j湖北超卓航空科技股份有限公司第一届监事会第四次会议



决议。




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