公告日期：2018-07-09

证券代码:839971 证券简称:超卓航空 公告编号:2018-022

湖北超卓航空科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担相应法律责任。

一、会议召开和出席情况



湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议于2018年7月9日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知己于2018年7月2日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。



本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长李光平先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况



会议以现场投票方式审议并通过了如下议案:



(一)、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的议案》。



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告))(公告编号:2018-023)。



表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。



该议案不涉及关联交易无需回避表决。



该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



(二)、审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。



该议案不涉及关联交易无需回避表决。



该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



(三)、审议并通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大

会的议案》。



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告))(公告编号:2018-024)。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。



该议案不涉及关联交易无需回避表决。



该议案不需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。



三、备查文件



《湖北超卓航空科技股份有限公司第→届董事会第十二次会议决议》。




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