公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-012

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪万勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数33,356,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-012

公司在任董事出席会议人员：汪万勇、向天志、吉彦平、阮观壁、席永成
公司在任监事出席会议人员：李绍山、张丽、周从波
公司董事会秘书出席会议人员：杨令
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2020 年年度报告及报告摘要的议案》。
议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007），现将《2020 年年度报告及报告摘要》提交股东大会审议。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》。
议案内容：公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与总结，并形成《2020 年度董事会工作报告》。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）、审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》。
议案内容：对监事会主席汇报 2020 年度监事会工作情况予以审议。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》。
议案内容：公司根据 2020 年财务实际情况，总结形成了《2020 年度财务决算报告》。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0股反对；0 股弃权。


公告编号：2021-012

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》。
议案内容：公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年财务预算报告》。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）、审议通过《关于公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构的议案》。
议案内容：公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
议案表决结果：33,356,000 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0股反对；0 股弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》。
议案内容：审……
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