公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-036

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：李俊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币暨资产抵押》议案
1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币，

公告编号：2019-036

用于公司日常生产经营,期限两年。该笔银行授信拟以公司自有不动产作为抵押。授信合同的具体条款以最终合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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