公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-039



证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：李俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2019 年 12 月 12 日于 全国中小企业股份 转让系统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易



公告编号：2019-039



公告》（公告编号：2019-041）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，上述公司均为上海鼎信投资（集团）有限公司直接和间接投资的公司，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确定公司 2020 年研发立项》议案

1.议案内容：



本公司为上海市高新技术企业，本次会议确定了公司 2020 年度研发立项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年半年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2019 年 12 月 12 日于 全国中小企业股份 转让系统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于 2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-042）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：



公司已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2018 年度的财务报



公告编号：2019-039



表进行审计并出具了《上海新研工业设备股份有限公司 2018 年度审计报告》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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