公告日期：2020-04-29

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：李俊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年
度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事长李俊先生代表董事会对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

公司总经理李俊先生代表公司经理层，根据公司 2019 年度生产经营情况，予以总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）及《上海新研工业设备股份有限公司<公司章程>公告》全文（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。