公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-005



证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日 以邮件及电话方式发

出

5.会议主持人：吴尚青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度

报告摘要>》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年



公告编号：2020-005



度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报

告>》议案

1.议案内容：



公司监事会主席吴尚青女士代表监事会对 2019 年度公司监事会运作情况作具体报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报

告>》议案

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报

告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-005



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《上海新研工业设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。



上海新研工业设备股份有限公司

监事会

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